Sorocaba é uma das principais cidades-alvo da Operação Swap Oculto, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (28), para desmantelar um esquema de fraude bancária que causou prejuízo superior a R$11 milhões.

A ação, conduzida pela 4ª Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) do Deic, cumpre 20 mandados de busca e apreensão em Sorocaba e em outros municípios do estado — Praia Grande, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e capital — além de cidades em Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A investigação teve início após um banco identificar movimentações suspeitas em contas corporativas de clientes. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), funcionários da instituição financeira teriam usado suas credenciais internas para burlar protocolos de segurança e habilitar acessos irregulares aos sistemas, permitindo que terceiros desviassem valores sem autorização das empresas titulares.

Em um dos casos, uma única companhia perdeu R$ 7,9 milhões com o uso fraudulento de um novo "ID" habilitado indevidamente.

Rastreamento do dinheiro

Segundo a Polícia Civil, parte dos valores desviados foi distribuída entre contas de “laranjas” e empresas de fachada. Outra fatia foi convertida em criptomoedas, como USDT (Tether). Cerca de 220 mil dólares em criptoativos já foram bloqueados judicialmente.